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(中央社記者王揚宇台北9日電)法務部今天表示,洗錢防制修正案今天在立法院三讀通過,將使我國在國際洗錢防制合作上達到法制接軌,也可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還,符合國際標準。

洗錢防制法在民國85年間制定時,我國成為亞洲地區率先通過洗錢防制法專法的國家。但這20年來,犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新,洗錢管道不在限於金融機構,甚至利用不動產、保險、訴訟管道等;本法歷次修正均以刑事追訴為核心,未能與國際規範接軌,導致我國雖有專法,但防制效果無法彰顯。

法務部指出,本次修正案的重點在於洗錢犯罪無存、金流軌跡透明、洗防制度建置、國際合作提升、全面遏止吸金與詐欺集團等,特別是要求公、私部門落實防制洗錢的相關作為,以強化我國防制洗錢體質,並與國際規範接軌。

法務部也說,本次修正擴大特定犯罪範圍、放寬特定犯罪所得的認定標準,且明定洗錢行為的處罰包括處置、分層化及整合等三階段,更納入擴大沒收新制規定,針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團,均列為未來執法優先重點。

此外,為落實金流軌跡透明化,包括金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等,要求應有內稽內控機制、常態化教育訓練、專責人員,同時強化公、私部門之查核與執行機制。

法務部表示,本次修正案通過,將使我國在國際洗錢防制合作上,達到法制接軌,可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還,符合國際標準的修法成果,未來也會強化宣導,增進全民對洗錢防制的認識,全力提升我國洗錢防制體質,同時也籲請相關主管機關、業界公會等能迅速研訂(修)配套子法,並確實遵循。1051209

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